科汇电自:董事、监事及高级管理人员换届公告_科汇电自(830912)股吧

公报日期:2016-12-21

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山东科汇电力自动化均摊有限公司

董事、监事、地位较高的管理人员去职预告

公司和董事会任职于公约A的现实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或有意义的妨碍,与其满意的的现实。、严格和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本情况

(1)顺序表现的基本情况

1、争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,公司2016次第三部分的

暂时股票欺骗者大会于decrease 减少尊敬经过。:

(1)卡罗琳花式斜纹呢银精选的、王俊河、熊立新、于文学、赵国栋为公司第二份食物届董事会董事。任期三年,从这次股票欺骗者大会精选的日起。。

(2)王翔安精选的、李中博是第二份食物面积的股票欺骗者的股票欺骗者代表厂长。

任期三年,从这次股票欺骗者大会精选的日起。。

聚会聚集了。 15 迷住股票欺骗者的预告近的被预告。,现实聚会蜂巢

东74,欺骗效用60,694,965股,分享均摊总额,会

论卡罗琳花式斜纹呢银掌管。

对上述的归结为的由舆论决定是:

协议的均摊数60,694,965股,列席股票欺骗者ME的开票均摊数的记账人处置

100%,反均摊0股,列席股票欺骗者ME的开票均摊数的记账人处置0%,弃

均摊0股,列席股票欺骗者ME的开票均摊数的记账人处置0%.。

2、争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,公司第一在2016

2016年12月21日,职工代表大会尊敬经过。:

《对精选的山东科汇电力自动化均摊有限公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会职工代表监事的清单》,精选的金强作为第二份食物届遗产管理人的遗产管理人,公司中西部及东部各州的县议会由两名股票欺骗者结合。。任期三年,从这次聚会经过之日起。

这次聚会的聚集、进行和由舆论决定的顺序与关于的PR分歧。,普通的61名管理人员列席了聚会。。

对上述的归结为的由舆论决定是:

由舆论决定末后:61票同意,反 0 票,弃权 0 票。

3、争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,第二份食物届董事会高音部聚会尊敬经过。:

(1)卡罗琳花式斜纹呢银精选的修饰为公司第二份食物届董事会董事长,任期与二板公司的任期相分歧。。

(2)聘用王俊河修饰为执行经理,任期与二板公司的任期相分歧。。

(3)委任朱一俊修饰为董事会书记,任期与二板公司的任期相分歧。。

(4)委任朱艳婷春、李京、刘欣高、毕一坚、董春琳是公司的副总统。,任期与二板公司的任期相分歧。。

(5)委任朱一俊修饰为公司财务总监。,任期与二板公司的任期相分歧。。

这次聚会的聚集、进行和由舆论决定的顺序与关于的PR分歧。,5位董事应列席。,现实列席5位董事。

对上述的归结为的由舆论决定是:

5票同意,0票反,0票弃权票。

4、争辩《公司条例》和《公司条例》的关于规定,公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会高音部聚会 2016年12月21日尊敬经过:

精选的王翔安修饰为第二份食物中西部及东部各州的县议会主席,任期与第二份食物授予盟员分歧。。

这次聚会的聚集、进行和由舆论决定的顺序与关于的PR分歧。,3名遗产管理人在场。,现实上3个监事。。

对上述的归结为的由舆论决定是:

3票同意,0票反,0票弃权票。

(二)监察公猪地位较高的官员的任免

委任的董事长卡罗琳花式斜纹呢银欺骗该公司的均摊。 12,400,000 股,效用导致

本的。

指派董事、执行经理王俊河欺骗公司均摊121,000股,占公司

资源的。

指派董事熊立新欺骗公司均摊 152,000 股,效用导致本的

指派董事于文学欺骗公司均摊0股,效用导致本的。

指派董事赵国栋欺骗公司均摊0股,效用导致本的。

委任的掌管王翔安欺骗该公司的均摊。 150,000 股,效用导致本的

委任的监事李中博欺骗公司0股。,效用导致本的。

委任职工代表监事董金强欺骗均摊 50,000 股,占公司

资源的。

书记的委任、首座财务官朱一俊欺骗该公司150的均摊。,000股,占公

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