股東週年大會通告_hg0088现金(hk01500)股吧

公报日期:2016-07-20

香港市及结算所均摊有限公司及香港协约国市所均摊有限公司对本声称的目录概不负责,它也没对其准确或完整性颁发普通的公务的。,并直言的表现概不就因本声称整个或普通的部分目录而发生或因求助于该等目录而引致的普通的亏损承当普通的责任心。

(第一在开曼岛加入创办的均摊有限公司)

(贴纸代码):1500)

伙伴每年的大会当心

兹声称hg0088现金重大利益均摊有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年菊月第十二(周一)午后五时三十足的担保物香港中环皇后通道中100号100QRC2楼进行伙伴每年的大会(「大会」),买卖随后事项:

1. 省览及采取本公司表示保留或保存时用二零一六年进行三十一日止年度之经复核悟性好的决算表及董事会交谈

旁听生交谈。

2. 重行使服役毕马威会计事务所为本公司稽核员并担保本董事会(「董事会」)厘定其薪酬。

3. 颁布发表表示保留或保存时用2016年3月31日的每股股息为港币。

4. (a)再次获选郑蓉昌先生为完成董事;

(b)重新选择关杰欣未婚妻为完成董事。;及

(三)担保董事会发觉董事补偿。。

以下导致是普通的导致,倘若它被以为和ADO:

5。体育:

(a)未被预定地担保董事在相互关系学时内收回、问题及买卖数字不超越本公司於本导致案经过日期之已发行均摊总额20%的本公司额定均摊(於本导致案经过後倘有普通的或整个本公司均摊经替换为较大或较小数量之本公司均摊,总额将被整洁的。,本担保书包孕行使或售的提议或售提议。、购股权、认股权证或接受本公司均摊或将普通的贴纸(包孕用以筹措借入资本的公司债及可替换债务证)替换为本公司均摊之正当;及

(b)为本导致的企图,,学时是指本导致案经过之日起的学时。:(i)在公司下一届伙伴每年的大会完毕时。;或

(二)因法律条例,公司该当迷住下一年度种质。;或

(iii)本导致案所载之权利通过本公司伙伴在伙伴大会上以普通导致案取消或更改之日。6。体育:

(a)在以下筹办(b)的限度局限下。,普通性及未被预定地称许董事可於使关心学时(界限见余波)内行使本公司之极度的权利,因一切放置之扮演及香港协约国市所均摊有限公司贴纸上市统治或那个贴纸市所之规则及其後之修正案,回购公司均摊;

(b)按照筹办称许而回购的公司均摊,其数量下限不得超越本公司於本导致案经过日期之已发行均摊总额10%(於本导致案经过後倘有普通的或整个本公司均摊经替换为较大或较小数量之本公司均摊,总额将被整洁的。,是你这么说的嘛!称许也应受此限度局限。;及

(c)为本导致的企图,,学时是指本导致案经过之日起的学时。:(i)在公司下一届伙伴每年的大会完毕时。;或

(二)因法律条例,公司该当迷住下一年度种质。;或

(iii)本导致案所载之权利通过本公司伙伴在伙伴大会上以普通导致案取消或更改之日。7。体育在第五和6个普通分辨能力较晚地经过。,董事会应延年益寿完成《大法》的第五项导致。、增发配股的普通担保。由于加宽使产生关系的新股票发行数字,乃根据本大会声称内第6项导致案授出之权利而购回或赞同购回之本公司均摊数量,惟该等本公司均摊数量不得超越本公司於本导致案经过日期之已发行均摊总额10%(於本导致案经过後倘有普通的或整个本公司均摊经替换为较大或较小数量之本公司均摊,总额将被整洁的。。」

承董事会命

hg0088现金重大利益均摊有限公司

主席

刘伯文

香港,2016年7月21日

脚注:

1. 有权侍候普通大会的伙伴,……
[点击检查最初的][检查历史公报]

立刻的:这事体系不克不及担保获得它的事实和客观现实。,一切使关心单位的无效教训,以被掉换者当心为坠子。,需要金融家当心风险。