上海九龙山股份有限公司公告(系列)-名企动态

纸密码:600555股缩写:九龙山公报号:临2012-35

900955九龙山湾

上海九龙山股份股份有限公司

第五届董事会第22次开会判决公报

董事会和公司所有的董事保证书、给错误的劝告性资格或重要人物落下,和其满意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

上海九龙山股份股份有限公司(以下缩写"公司"或"本公司")于2012年9月18日以传真传输及驿站方法向入席董事收回集合第五届董事会第22次开会的传单。开会是在2012年9月24日集合的。。9名董事。,致9位董事。这次开会适合公司的有关规定。,开会深思熟虑并经过跟随向某人点头或摇头示意:

一、深思熟虑经过公司属下刑柱分店平湖九龙山蓝色庄园度假股份有限公司(以下缩写“九龙山蓝色庄园”)持续为公司属下分开分店浙江澄城建造物股份有限公司(以下缩写陈)布置人民币2,000万堆使充满正当说辞法案。

公司属下刑柱分店九龙山蓝色庄园(公司取得其95%股权)于2011年9月19日与浙江平湖农村信用结合堆签字正当说辞草案,为公司分开分店成城作图的荣誉融资事情布置人民币2,共同责任正当说辞000元。

借用满期了。,澄城作图持续向哲江品适用人民币2元借用,000万元,该公司合同书由九龙山蓝色庄园正当说辞。。

投票表决胜利:合同书8票,支持1票,弃权0票。

柜台前述的向某人点头或摇头示意,董事会主席徐海宁收回反对的话。。

徐海宁支持说辞。:保证的现实性必要更争吵。。

本公报。

上海九龙山股份有限董事会

2012年9月25日

纸密码:600555股缩写:九龙山公报号:临2012-36

900955九龙山湾

上海九龙山股份股份有限公司

四处走动的保证书属下不相干的正当说辞的传单

董事会和公司所有的董事保证书、给错误的劝告性资格或重要人物落下,和其满意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的提词:

正当说辞人姓名:浙江澄城建造物股份有限公司(以下缩写陈)

保证书和的总和是保证书的总和。:保证书总计为人民币2元。,000万元,保证书总计5元。,000万元。

这次有缺勤反正当说辞?:无

不相干的正当说辞累计总计:本传单结果日期,公司现实承保的兵全体数量,300万元。到站的,不相干的正当说辞全体数量为人民币2元。,000万元,刑柱公司和股份制公司的总正当说辞总计为人民币21元。,300万元。

延误的保证书金累计总计:无

一、正当说辞机遇概述:

公司属下刑柱分店平湖九龙山蓝色庄园度假股份有限公司(公司取得其95%股权)(以下缩写“九龙山蓝色庄园”)于2011年9月19日与浙江平湖农村信用结合堆签字正当说辞草案,为公司分开分店浙江澄城建造物股份有限公司(缩写“成城作图”)的荣誉融资事情布置人民币2,共同责任正当说辞000元。

借用满期了。,澄城作图持续向哲江品适用人民币2元借用,000万元,公司第五届董事会第22次开会以合同书8票,支持1票,弃权0票深思熟虑经过了《公司属下刑柱分店平湖九龙山蓝色庄园度假股份有限公司持续为公司属下分开分店浙江澄城建造物股份有限公司布置人民币2,000万堆使充满正当说辞法案》,合同书由九龙山蓝色庄园持续为其布置正当说辞。

保证书是共同责任保证书。,保修期为年。,正当说辞草案还没有签字。。

保证书后产生,公司总正当说辞总计为23元。,300万元。

本正当说辞不受合股大会的照准。。

二、保证书人的先决条件:

正当说辞人姓名:浙江澄城建造物股份有限公司

住址:平湖皇姑镇

法定代理人:Sun Fu根

经营地域:房屋建造物总工作;根底工程、修饰工程、公共建设工程、钢结构工程、吊装、机械破土、水电任命(合格证书)。

确立或使安全日期:2002年1月

与公司的相干:澄城建造物注册资本11元人民币,098万元,公司刑柱合股、上海九龙山使充满,因而,澄城作图是该公司的不坦率的分店。。

多达2012年6月30日,澄城作图总资产达,314万元、困境全体数量29,016万元、净资产14,298万元。资产困境率为66.99%。

三、正当说辞草案的主要满意的:

这种正当说辞是一种共同责任正当说辞。,澄城保修期借用学期,保证书总计为人民币2元。,000万元。

四、董事会暗示:

1、程程正作图J威尼斯镇论文的根据民法的分开。,根本上达到了高峰。。工程填写总计约2亿2000万元。,大概9的金钱或财产的转让早已做完。,500万,仍任命1亿2500万元未结算。。

因而,这种正当说辞的风险在可驾驶的地域心里是。。

五、不相干的正当说辞全体数量和延误的保应变量量:

本传单结果日期,公司现实承保的兵全体数量:

正当说辞人

被正当说辞人

通用

授信方位

上海九龙山股份股份有限公司

墨华印刷股份股份有限公司

人民币

33,000,000.00

浙江九龙山发展股份有限公司

浙江澄城建造物股份有限公司

人民币

30,000,000.00

平湖九龙山蓝色庄园度假股份有限公司

浙江澄城建造物股份有限公司

人民币

20,000,000.00

上海九龙山股份股份有限公司

浙江九龙山园林绿化工程股份有限公司

人民币

15,000,000.00

上海九龙山股份股份有限公司

上海九龙山股份股份有限公司

人民币

15,000,000.00

平湖九龙山房土地所有权股份有限公司

浙江九龙山发展股份有限公司

人民币

20,000,000.00

平湖九龙山房土地所有权股份有限公司、平湖九龙山乐门水上体育服务性的股份有限公司

平湖九龙山乐门水上体育服务性的股份有限公司

人民币

60,000,000.00

平湖九龙山房土地所有权股份有限公司

浙江九龙山园林绿化工程股份有限公司

人民币

20,000,000.00

平湖九龙山港龙房土地所有权股份有限公司

浙江宏建作图股份有限公司

人民币

20,000,000.00

总计达

233,000,000.00

保证书金全体数量为人民币23元。,300万元,到站的对刑柱及分开分店布置的正当说辞累计总计为人民币21,300万元,不相干的累计保证书总计为人民币2元。,000元。前述的正当说辞总计为经审计的净资产的面积:12.65%、11.56%、1.09%。

公司和刑柱合股均未超期正当说辞。。

本公报。

上海九龙山股份有限董事会

2012年9月25日