*ST平能:独立董事2017年度述职报告(沈玉志)_*ST平能(000780)

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*ST平能:孤独董事2017年度述职空话(沈玉志)

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公报日期:2018-04-11
              孤独董事2017年度述职空话(沈玉志)

    经公司2016年高音部暂时打伙儿大会公认,我从2016年12月27日开端。,使忙碌

公司第十届董事会孤独董事。一年来,我坚持公司条例。、《证券法》、《股票上市的公司孤独董事引起咨询的》、体格细则及使担忧规则,正确地尽职,使广大的活动孤独董事的孤独功能,所以维修公司的救济金。,维修整个的打伙儿的法定利息。

    1。列席开会

    2017年,公司当时当地集合了6次董事会开会。,我都列席了。

董事会,对董事会开会的动和解另一边事项心茫然的焉举起反对国教。,开票协定所某个使感动。自己还列席了2016年年如此度打伙儿大会和2017年高音部暂时打伙儿大会。集合董事会预先阻止,我可以主动精神去考察。、获取方针决策所需的物和物,理解公司的一朝分娩、运营和运营使适应。,we的懂得格使符合为董事会的要紧终结做了广大的的预备。。讲话煤炭工业的学术商量员。,在会上认真负责的思索全部诡计,敏捷的参与议论,认真负责的辨析中外煤炭推销领域范围,公司一朝分娩经纪中涌现的成绩,举起有理化提议,它对助长董事会的科学方针决策起到了敏捷的的功能。。

    2。表达孤独反对

    2017 年度,在作出标志终结预先阻止,我举起了孤独的反对。,它是详细的

下:

    (1)使担忧日常事务的预测使适应的孤独反对

    本着柴纳证券人的监督明智地使用委任状的导演反对、深圳证券买卖税上市定期地和《内蒙古平庄动力股份股份有限公司体格》等使担忧规则。我对公司2017年日常相干估计使适应事项宣布的孤独反对如次:

    ① 公司与平庄煤炭公司的相干买卖,依我看概括服务业。、安装酬金、煤炭代销、

织物购买和另一边买卖事项是需求的的。、公允、合法有经济效益的行动,服务业价钱公认为优秀的、酬金公认为优秀的由正式的或地方内阁官员终结。,煤炭托付价钱、购买物质明智地使用费用的决定,成立固定价格、晴朗的、公允、有理、不损伤非相干打伙儿的救济金。,其买卖行动帮助抵押主力队员一朝分娩和经纪。,为公司装备需求的的服务业。

    ② 我早已审察了与CO使担忧的煤炭在推销上出售某物的懂得装备免费入场券。,

公司本着在推销上出售某物定量聚集煤炭佣钱。,对公司的孤独性心茫然的焉冲撞。,相干买卖拟定草案。

    ③ 公司购货与郭店的相干

买卖,依我看这笔买卖将有助于公司把持购买本钱。、抵押织物才能、压下工程本钱和压下一朝分娩本钱,心茫然的焉损伤公司救济金和多数打伙儿救济金的行动。,契合平壮动力和整个的打伙儿的救济金。。

    ④ 公司与国电融资公司股份有限公司私下的相干买卖,依我看这笔买卖是为了公司的一朝分娩。

操控和破土有必然的助长功能。,心茫然的焉损伤股票上市的公司救济金的使适应。,将弱有现实的把持器和事情或活动范围公司无效COPA。,心茫然的焉损伤公司救济金和多数打伙儿救济金的行动。,契合平壮动力和整个的打伙儿的救济金。。

    ⑤ 在附近Ltd国电内蒙古动力股份有限公司的日常买卖,依我看这笔买卖是利于的。

前进公司效能、创造作为正式任务人员的分流,心茫然的焉损伤公司救济金和多数打伙儿救济金的行动。,契合平壮动力和整个的打伙儿的救济金。。

    (2)在附近事业和事业的特殊训示和孤独反对

    与公司分歧、整个的打伙儿和出资者的义务姿态,比照实事求是的根本原理对公司重大利益打伙儿及其它相干方使全神贯注资产的使适应和公司异质的保证书使适应停止了认真负责的认真负责的的核对和弄清,特殊训示和孤独反对如次。:

    公司的重大利益打伙儿和相干方茫然的,公司不为重大利益打伙儿及其打伙儿装备保证书。,它两个都不存躺在另一边相干方。、无论哪些未合的实质或无论哪些自然人应装备无论哪些使符合的EX。

    (3)内里把持评价空话

    我慎重瞄准了使担忧公司根本普遍的的相干规则。,董事会预告的内里把持评价空话,以为:该空话广大的揭晓了平壮恩耳的内里把持使适应。。本着COMP内里把持首要缺陷的分清,论内里把持复习空话的基期,财务空话内里把持心茫然的焉标志缺陷。,公司已比照公司内里把持普遍的系统和相干规则的邀请在懂得标志附和无效了无效的财务空话内里把持。公司非财务内里把持首要缺陷的固执己见,论内里把持复习空话的基期,未获得知识非财务空话内里把持在标志缺陷。自内里把持评价空话公认为优秀的日至内里把持评价空话收回日私下未产生冲撞内里把持无效性评价意见的错杂。

    (4)会计人员指定的孤独反对和内里把持:

    经复核,依我看立信会计人员师事务所(特殊普通打伙儿)具有证券与期货相干事情审计找到任务资历,具有为股票上市的公司装备审计服务业的经历和才能,能愿意的公司2017 年度财务审计和内里把持审计邀请,能孤独复核公司财务状况。。

    (5)由COMP佣金特等明智地使用作为正式任务人员的的孤独反对

    本着柴纳证券人的监督明智地使用委任状在附近引起的导演反对、《股票上市的公司明智地使用指导者》、深圳证券买卖税上市定期地、公司体格及另一边使担忧规则,讲话公司的孤独董事。,对公司第十届董事会第三次开会认为如何的《在附近吸引住公司特等明智地使用作为正式任务人员的的求婚》宣布以下孤独反对:

    瞄准Kuyama教师的简历和另一边材料。,依我看这不是一个人表里不一的希望处理者。,有资历使忙碌公司特等导演。,公司条例的第一百四十六使分裂心茫然的焉获得知识无论哪些使适应。,柴纳证监会还没有将其作为推销准入固执己见,还没有决定。,他们的资质契合股票上市的公司特等明智地使用作为正式任务人员的的邀请。;相干被提名、认为如何、选举、吸引住顺序契合正式的法度法规、普遍的性装备免费入场券和体格的使担忧规则。我协定姓氏第十届董事会第三次开会。。

    (6)在附近公司 2016 在附近年度资产减值预备的孤独反对

    本着柴纳证券人的监督明智地使用委任状的导演反对、深圳证券买卖税上市定期地和公司体格及另一边使担忧规则,作为公司的孤独董事,我对公司年度资产减值预备举起了孤独反对。:

    公司这次计提资产减值预备服从并契合《公司会计人员准则》和公司相干会计人员保险单的规则,本着相干资产的现实使适应和灾后,资产减值预备是广大的的。。资产减值预备后,公司 2016 年度决算表可以更正确地揭晓终止日期。 2016年 12月 31 日本公司的财务状况、资产使付出努力与经纪效果,使公司会计人员物一切有理。。这次计提资产减值预备选举顺序合法,顶住相干法度、体格和体格的规则。

    因关于账,我协定这家公司的用语。 2016 年度资产减值预备,

并协定将求婚查阅打伙儿大会认为如何。。

    (7)2016年度公司利润分配的孤独反对。。

    我认真负责的商量了公司体格的使担忧规则。,并回忆了2016年度公司的利润分配使适应。

发射然后,孤独反对如次。:

    本着利辛会计人员师事务所的审计卒,该公司2016年度净赚为323。,606,元。比照公司体格的使担忧规则,该公司茫然的2016分配现钞利息。、不发红股、公积金不增加股份。短暂拜访2016年12月31日,公司未分配利润等同为876。,387,元,用于公司开展及后续年度利润分配。

    依我看,利润分配发射契合相干规则。,董事会认为如何顺序顶住相干法度、法规的规则,不损伤中小打伙儿的救济金。。关于利润分配测算表由SHA审批。

    (8)会计人员保险单变换的孤独反对

    本着柴纳证券人的监督明智地使用委任状在附近引起的导演反对、《股票上市的公司明智地使用指导者》、深圳证券买卖税上市定期地、公司体格及另一边使担忧规则,讲话公司的孤独董事。,对公司第十届董事会第五次开会认为如何的《在附近会计人员保险单变换的求婚》宣布以下孤独反对:

    该公司的会计人员保险单变换是为了家具MIST。<公司会计人员准则第16号>的关照》(财会[2017]15 号码的相干邀请,契合公司会计人员准则及使担忧规则。这次会计人员保险单变换的方针决策顺序顶住相干法度、公司章则,对公司及其打伙儿心茫然的焉无论哪些损伤。,特殊是中小打伙儿的救济金。。我协定修正会计人员保险单的求婚。。

    (9)在附近公司与国电财务股份有限公司重行签字《掌握财政服务业拟定草案》暨相干买卖的孤独反对

    我认真负责的学习公司条例。、《证券法》、《上市定期地》、公司体格及另一边使担忧规则后,以为:平庄动力与国电财务股份有限公司重行签字的掌握财政服务业拟定草案的选举顺序契合《公司条例》等相干法度、体格细则和体格,重行签字后,我审察了掌握财政服务业拟定草案的懂得装备免费入场券。,因拟定草案的一朝分娩和经纪需求,股票上市的公司和整个的打伙儿的救济金心茫然的焉受到损伤。,我协定这点。。

    (10)相干买卖向R让的孤独反对

    本着创建孤独董事名物的导演反对、《股票上市的公司明智地使用指导者》、深圳证券买卖税上市定期地、公司体格及另一边使担忧规则,讲话公司的孤独董事。,对公司第十届董事会第七次开会中《向相干方让关店自由的最大限的标志相干买卖的求婚》停止了核对。本孤独断定的立脚点,孤独反对如次。:该公司是由正式的发改委装备免费入场券邀请的。,本着救济金最大值化根本原理,思索标志撤换率的推延压下、内阁奖、赔偿金、金水相等的,提议将封锁一朝分娩说明的转变到相干的CoA。、郭典建查哈苏煤矿,这将有助于增加T的关店和撤回的不顺冲撞。。锡林浩特煤矿、郭典建查哈苏煤矿作为国有重大利益煤炭一朝分娩公司,迫切需求移动的才能。,它的行业信誉纤细的。,扮演的才能很强。,公司的救济金可以走快最大限的抵押。。这事买卖依照普通的行业根本原理。,价钱公允,广大的体现晴朗的。、当志愿兵、均势、报酬买卖根本原理。该相干买卖不冲撞公司孤独性,对公司心茫然的焉无论哪些损伤、打伙儿救济金,特殊是中小打伙儿救济金。

    开票顺序是合法的。,顶住相干法度、体格细则和体格。因上述的账,我协定将这件事情查阅给打伙儿。。

    (11)在附近公司与平庄煤业签署《最大限的置换标志及职员炮位勾结拟定草案书》暨相干买卖的孤独反对

    本着柴纳证券人的监督明智地使用委任状的导演反对、深圳证券买卖税上市定期地和《内蒙古平庄动力股份股份有限公司体格》等使担忧规则,作为公司的孤独董事,现对在附近平庄动力与平庄煤业签署《最大限的置换标志及职员炮位勾结拟定草案书》的求婚孤独反对如次。:

    因公司不再应用最大限的置换说明的,该公司是由正式的发改委装备免费入场券邀请的。,一朝分娩才能压下和置换说明的将由平,并认真负责的平庄动力的徙关店和撤兵,顶住正式的才能相干保险单。确保矿区社会稳固,抵押职员调和度过具有要紧意义。,其间,平庄动力公司的职员大批将是白色的。,劳动力本钱将压下,最大限地备款以支付公司和打伙儿的救济金。

    相干买卖的选举顺序契合、体格和体格的规则,不损伤股票上市的公司及另一边打伙儿的救济金。。因上述的账,自己协定上述的相干买卖。。

    三。常规作业

    作为董事会被提名委任状主席,我敏捷的任务。,对尺的选择公认为优秀的和顺序停止了商量。,并向董事会举起提议。,慎重审察该公司新的特等明智地使用资历有B。

    作为董事会战术委任状的一把手,自己与了战术委任状2016年度任务开会,对该公司的临时开展战术停止了商量。,敏捷的参与议论。,举起有理化提议。

    作为薪酬及慎重的委任状的部件,自己与了薪酬与考勤委任状2016年度任务开会,就高层明智地使用作为正式任务人员的薪酬等成绩停止了敏捷的的讨论。,并举起有理化提议。

    一年来,公司明智地使用与物化优美的体型与家具之我见、董事会的决和解家具使适应停止了考察。,we的懂得格使符合无效地执行了孤独董事的恩惠。;作为公司的孤独董事,需求由董事会终结的事项,对COM装备的物和物的慎重反省,we的懂得格使符合为董事会的要紧终结做了广大的的预备。。空话期内,公司经纪稳固,董事会、集合打伙儿大会、开会法定顺序,标志事情方针决策已完成的相干顺序。。孤独董事尽职的审阅中,公司敏捷的勾结,装备作为正式任务人员的、材料、现场操作期限良好等。,殿下注重并有理采用我的建和解反对。。

    4。心茫然的焉集合董事会的提议。。

    这些都是我在2017的孤独董事。,表演空话,我如今

他将持续立正和帮助恰当的的一朝分娩和开展。,为平壮的动力开展做出奉献。

    道谢的话每人。

    联系信息:shenyuzhi@

                                                              孤独董事:沈玉志

                                                               2018年4月10日