恒天海龙:第十届董事会第一次临时会议决议公告_股票频道

保释金指定遗传密码:000677 产权股票缩写词:常务的海龙 公报号:2016-047

常务的海龙股份有限公司

第十届董事会基本的暂时代表大会公报

公司和董事会管理人员确保A的现实性。、诚实与完整性,无谎话

载、给错误的劝告性的国家的或很好地忽略。

常务的海龙股份有限公司(下称“常务的海龙”或“公司”)第十届董事会最重要的

暂时代表大会环行的 2016 年 5 月 27 日以书面下发放公司内部董事;以电子邮

件、肖像画法给公司表面董事。公司第十届董事会第一次暂时代表大会 2016

年 6 月 1 日以现场方法传唤,应列席董事会 9 人,8名董事实践列席人数,导演童一成

他因任务原于是无列席代表大会。,付托导演的Yu Wen教员表达了本人的视点。,契合大众

司法与剩余部分法度、公司条例和规章的规则。董事会分子分歧选出的季长彬教员主

持代表大会,经过看重经过以下法案:

一、《几乎选出的季长彬教员使忙碌公司第十届董事会董事长商业的手势》;

选出的季长彬教员使忙碌公司第十届董事会董事长商业,任期和董事会第十届代表大会

同样的时间。

季长彬教员的简历详见公司同日在巨潮信息网的()

的挂网公报(公报号:2016-049)。

投票数成果:赞成票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

二、几乎选出的第十届董事会专业协商会议委员的手势;

1、几乎选出的董事会第十届董事会分子的手势;

审计协商会议董事会第十届董事会会议召集人:王德建

审计协商会议董事会第十届董事会分子: 王德建、李建新、韩雪、孩童易成、蒋大光

投票数成果:赞成票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

2、几乎选出的第十届董事会分子薪酬的手势;

第十届董事会薪酬考勤协商会议会议召集人: 李建新

董事会薪酬和考勤的第十名董事会分子:王德建、李建新、韩雪、王宁子、童

亦成

投票数成果:赞成票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

3、几乎选出的董事会第十协商会议分子的手势;

董事会第十届董事会会议召集人: 王德建

董事会第十届董事会分子:王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品

投票数成果:赞成票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

4、几乎选出的第十协商会议挑选协商会议分子的手势。

第十届董事会挑选协商会议会议召集人: 李建新

第十协商会议挑选协商会议分子:王德建、李建新、韩雪、季长彬、虞文品

投票数成果:赞成票 9 票,投票反对 0 票,弃权票 0 票。

前述的各协商会议委员任期与公司第十届董事会任同样的时间。

前述的协商会议的主要职责发挥于 2015 年 2 月 3 宽宏大量季节信息把编排到广播网联播日把编排到广播网联播

公报(公报号 2015-012)。

本公报。

常务的海龙股份有限公司

董 事 会

6月1日16,二

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